巴西判处14人犯有使用加密货币和空壳公司洗钱9500万美元的罪行
时间：2025-12-04
来源：鸭鸭软件站
作者：佚名
巴西一家联邦法院判处 14 人入狱，罪名是洗钱超过 5.08 亿雷亚尔（9500 万美元），这些钱来自国际毒品走私和其他暴力犯罪。此案结束了对一个跨越多个州的复杂犯罪网络长达数年的调查。
两名团伙头目均被判处21年以上有期徒刑，其他被告的刑期从8年到17年不等。所有被告均被勒令全额偿还洗钱所得，包括查获的飞机和豪车在内的资产被没收，归联邦政府所有。
手术，被称为 Terra Fértil揭露了一项利用两个不同州的虚假公司来掩盖毒品利润的阴谋。
检察官表示，该团伙采用分层结构，各司其职：领导层负责资金流动，中层人员担任公司门面，会计部门则通过伪造文件和金融欺诈手段维持网络运转。
根据判决，该犯罪网络的策略遵循一个流程，即首先通过小额银行存款将非法资金存入系统，然后通过虚假的公司活动和外汇交易进行分层，最后通过购买奢侈品进行整合。
检察官列举了一些例子，例如以比基尼商店名义注册的飞机和高端房地产。
该组织还使用了多拉尔-卡博据当局称，该系统是一种平行的国际汇款方式，并使用加密货币转移了大量资金。当地新闻媒体报道。活币引用比特币的使用比特币$91,264.33在正在使用的加密货币中。
法院的判决可以上诉。
